عاجل: بحث تحقيقي في شبهة غسيل أموال ضد شخصيات معروفة

أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بفتح بحث تحقيقي ضد ثلاثة محامين إلى جانب شركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل شبهات تتعلق بجرائم غسل الأموال المتأتية من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى.

ويأتي هذا القرار بناءً على محضر صادر عن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي، تضمن معطيات تفيد بوجود وفاق يُشتبه في استغلاله للتسهيلات التي يوفّرها النشاط المهني والاجتماعي للمظنون فيهم لتمرير معاملات مالية محل شبهة.

وقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف اتخاذ إجراء احترازي يتمثل في تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة للمعنيين بالأمر، وذلك في انتظار استكمال بقية الأعمال الاستقرائية والأبحاث القضائية الجارية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وتعزيز الشفافية ومقاومة التهرب الضريبي، في سياق تشديد الرقابة على المعاملات المالية المشبوهة.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل يمكن متابعة المصدر:
إذاعة موزاييك