وتأتي هذه الإحالة عقب تحقيقات معمقة أفضت إلى كشف شبكة فساد استغلت ثغرات في المنظومة البنكية لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.

التهم الموجهة إلى المتورطين

• استغلال مديرين أو مستخدمين بشركات تساهم الدولة في رأس مالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لاستخلاص منافع شخصية أو لفائدة الغير بما ألحق أضرارًا جسيمة بالمصالح العامة.
• تكوين وفاق إجرامي لغسل الأموال، مستغلين التسهيلات الإدارية الممنوحة لهم بحكم مواقعهم.
• الاستيلاء على أموال أُنيطت بهم مسؤولية إدارتها بمقتضى وظائفهم.
• تحرير وثائق رسمية تحتوي على معطيات غير صحيحة بنية الاحتيال.
• التدليس، ومسك واستعمال وثائق مدلسة لتضليل الرقابة وتبييض الأموال.