شبهات تبييض أموال: الاحتفاظ بـ10 قيادات من حزب سياسي معروف ورجال أعمال
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بحوالي 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموالحسب “موزاييك أف أم”.
شبهات تبييض أموال: الاحتفاظ بـ10 قيادات من حزب سياسي معروف ورجال أعمال
ووفق ذات المصدر، فإنه وعلى إثر إيقاف القيادي السابق لحركة النهضة، عبد الكريم سليمان، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالتوسع في الأبحاث بخصوص جرائم غسيل وتبييض الأموال، ليتم التوصل إلى إيقاف حوالي 10 أشخاص آخرين من بينهم قيادات حالية وسابقة لحزب سياسي ورجال أعمال، من بينهم باعث عقاري كبير وأشخاص مختصين في ” تبديل وتغيير” العملة، وذلك على خلفية الكشف عن تدفقات مالية مشبوهة من الخارج وإيداع وتحويل أموال ضخمة بطرق ملتوية.
وقد صدر إذن قضائي بالاحتفاظ بالموقوفين المذكورين مع إدراج آخرين في التفتيش لتحصنهم بالفرار أو تواجدهم خارج البلاد، من بينهم قيادات من الحزب السياسي المذكور ومسؤولين بجمعيات حسب ذات المصدر.
